证券代码：002566        证券简称：益盛药业           公告编号：2017-047



              吉林省集安益盛药业股份有限公司
        关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年9月20日，公司第六届董事会第
十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   现场会议召开时间：2017年10月11日（星期三）下午14:30
   网络投票时间：2017年10月10日——2017年10月11日。
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10
月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
   6、会议的股权登记日：2017年9月29日
   7、出席对象：
   （1）于股权登记日2017年9月29日（星期五）下午15:00收市时在中国结算


                                  1
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）本公司聘请的鉴证律师。
   8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有
限公司行政楼四楼会议室。
   二、会议审议事项
   （一）本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
    1.1 选举曲建军为第六届董事会非独立董事的议案；
    1.2 选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事的议案。
    2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》
    2.1 选举叶君艳为第六届监事会监事的议案；
    2.2 选举白莹莹为第六届监事会监事的议案。
    3、《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。
    （二）特别事项说明
    1、议案1已经第六届董事会第十二次会议审议通过，议案2已经第六届监事
会第十次会议审议通过。
    2、上述议案1、2涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的
表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股
份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
    3、上述议案1、2将采取累计投票制表决。
    4、上述议案的内容详见2017年9月21日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    三、提案编码
                                                             备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目
                                                         可以投票
累积投票提案


                                  2
    1.00                   非独立董事选举              应选人数（2）人
    1.01       选举曲建军为第六届董事会非独立董事             √
    1.02       选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事             √
    2.00                        监事选举               应选人数（2）人
    2.01       选举叶君艳为第六届监事会监事                   √
    2.02       选举白莹莹为第六届监事会监事                   √
非累积投票提案
               关于向银行申请流动资金贷款并提供资产
    3.00                                                      √
               抵押担保的议案
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    (1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表
人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、
法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者
证书复印件（加盖公章）。
    (2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然
人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。
    (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2017年10月10日
16：00前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
    2、登记时间：2017年10月10日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
    3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有
限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。
    4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会


                                      3
前半小时到会场办理出席手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
   （一）联系方式及联系人
   电话：0435—6236050
   传真：0435—6236009
   联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限
公司行政楼四楼证券部办公室。
   邮编：134200
   联系人：丁富君、李静
   （二）会议费用
   会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。


                            吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                   二○一七年九月二十日




                                     4
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益

盛投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                        填报
         对曲建军投 X1 票                        X1 票
         对佟晓乐投 X2 票                        X2 票
                 …                                  …
               合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举监事（应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    3. 本次股东大会不设总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序


                                     5
       1.投票时间：2017 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 10 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                       6
   附件二：
                         吉林省集安益盛药业股份有限公司
                       2017 年第二次临时股东大会授权委托书


   吉林省集安益盛药业股份有限公司：
         本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益
   盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）
   出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称
   “本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本
   次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
                                              备注                  表决意见
提案编
                     提案名称           该列打勾的栏
  码                                                         同意      反对    弃权
                                            目可以投票
累积投票制
               非独立董事选举                            应选人数（2）人
 1.00         累积投票选举非独立董事的表决权总数：＿＿＿股×2= ＿＿＿票
                    选举人员                                选举票数
         选举曲建军为第六届董事会非
 1.01                                           √
         独立董事
         选举佟晓乐为第六届董事会非
 1.02                                           √
         独立董事
                    监事选举                             应选人数（2）人
 2.00               累积投票选举监事的表决权总数：＿＿＿股×2= ＿＿＿票
                    选举人员                                选举票数
         选举叶君艳为第六届监事会监
 2.01                                           √
         事
         选举白莹莹为第六届监事会监
 2.02                                           √
         事




                                        7
非累积投票制
                                               备注              表决意见
提案编
                    提案名称             该列打勾的栏
  码                                                      同意     反对     弃权
                                             目可以投票
 3.00     关于向银行申请流动资金贷款
                                                 √
          并提供资产抵押担保的议案

         特别说明事项：

         1、议案 1、2 采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数。其余议

   案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃

   权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

         2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

         3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

   单位公章。

   委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

   委托人（法人代表）身份证号码：

   委托人证券账户卡号：

   委托人持股数额：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：2017 年__    _月__    _日

   注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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