证券代码：002566           证券简称：益盛药业        公告编号：2017-051



                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
                第六届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知以当面送达、电话的方式于2017年10月12日向各监事发出，会议于
2017年10月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3
人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定，合法有效。会议由全体监事共同推举的于晓静主持，审议并通过
了如下议案：
       一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举监事会主席的议案》。
    同意选举于晓静女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为
止。
       二、备查文件
    第六届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                     吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

                                              二○一七年十月十七日




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