证券代码：002566         证券简称：益盛药业             公告编号：2018-002


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五
次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2018年1月4日向各董事发出，会议
于2018年1月9日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9
人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议
并通过了如下议案：
    会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》
    根据财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号
——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司会计政策进行相应变更。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，
无需提交股东大会审议批准。公司独立董事、监事会对此事项发表了意见。
    公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年颁布或修订的
相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，本次会计政策变更不会对公司此
前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响，同意本次会计政策变更。
    特此公告。


                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                              二○一八年一月九日




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