证券代码：002566           证券简称：益盛药业         公告编号：2018-006


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知以当面送达和邮件的方式于 2018 年 1 月 24 日向各董事发出，会议于
2018 年 1 月 30 日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董
事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017
年度计提资产减值准备的议案》。
    《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、备查文件
    公司第六届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                   吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                             二○一八年一月三十日




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