益盛药业:第六届监事会第十四次会议决议公告2018-01-31
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2018-007
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第十四
次会议通知以当面送达、电话的方式于2018年1月24日向各监事发出,会议于2018
年1月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人,实
际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定,合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持,审议并通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
2017 年度计提资产减值准备的议案》。
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计
准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价
值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定,同意本次计提资产减值准备。
二、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二○一八年一月三十日
1