证券代码：002566         证券简称：益盛药业         公告编号：2018-007



                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十四
次会议通知以当面送达、电话的方式于2018年1月24日向各监事发出，会议于2018
年1月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实
际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2017 年度计提资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计
准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价
值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，同意本次计提资产减值准备。
    二、备查文件
    公司第六届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

                                           二○一八年一月三十日




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