证券代码：002566               证券简称：益盛药业              公告编号：2018-024

                  吉林省集安益盛药业股份有限公司

                    2017 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

    4、上述议案中议案5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小

投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司

5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14:30。

    网络投票时间为：2018年5月10日至11日，其中：通过深圳证券交易所交易

系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 5 月 11 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月10日

15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

    4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

    5、主持人：总经理薛晓民先生。

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、



                                          1
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的

规定。

    二、会议出席情况

       1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东8人，拥有及代表的股份为

141,937,880股，占公司股份总数的42.8878%。

       2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，

占公司股份总数的0.0000%。

       3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，拥有及代表的股份

为9,629,858股，占公司股份总数的2.9097%。

       4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫

律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

       三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

案：

       一、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。

       表决结果：同意 141,937,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

       二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

       表决结果：同意 141,937,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

       三、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

       表决结果：同意 141,937,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

       四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

       表决结果：同意 141,937,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，



                                      2
反对 0 股，弃权 0 股。

    五、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 141,937,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

    其中中小股东表决情况为：同意 9,629,858 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    六、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 141,937,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

    七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2018 年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意 141,937,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

    其中中小股东表决情况为：同意 9,629,858 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    八、审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

    表决结果：同意 141,937,88 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

    其中中小股东表决情况为：同意 9,629,858 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、崔白到会见证本次年度股东大会，并

出具了法律意见书，发表意见如下：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药

业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股

东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程

的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件



                                   3
    1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年年度股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2017

年年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                           二○一八年五月十一日




                                   4