证券代码：002566              证券简称：益盛药业                公告编号：2018-032


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十
次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2018年8月11日向各董事发出，会
议于2018年8月22日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议
董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
       一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
半年度报告及其摘要》。
    《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
       《2018年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
       二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更
换公司内部审计部负责人的议案》。
       鉴于原内部审计部负责人姜永华先生已到退休年龄，经公司董事会同意，现
聘任曲曼丽女士为内部审计部负责人（简历附后），任期至第六届董事会届满为
止。
    特此公告。

                                          吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                                  二○一八年八月二十二日


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附件：
             吉林省集安益盛药业股份有限公司
                    内部审计部负责人简历

    曲曼丽：女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
吉林天景食品有限公司财务部职员；吉林省集安益盛药业股份有限公司财务部职
员、内部审计部职员、市场开发部副部长、监事，现任本公司内部审计部副部长。
    曲曼丽女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，曲曼丽女士不属于“失信被执
行人”。




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