证券代码：002566        证券简称：益盛药业         公告编号：2018-033


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十七

次会议通知以当面送达、电话的方式于2018年8月11日向各监事发出，会议于2018

年8月22日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3

人，实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了

如下议案：

     一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018

年半年度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    监事会认为公司董事会编制的2018年半年度募集资金专项报告与公司募集

资金存放与使用的实际情况相符，所披露的情况真实、准确、完整。

    特此公告。



                                   吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

                                          二○一八年八月二十二日



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