证券代码：002566         证券简称：益盛药业         公告编号：2018-036


               吉林省集安益盛药业股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2018年11月7日向各董事发出，
会议于2018年11月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审
议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
银行申请流动资金贷款的议案》。
    公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国银行股份有限
公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行分别申请不超过25,000万元、
25,000万元和9,000万元流动资金贷款，合计5.9亿元，用于购买原材料和日常经
营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办
理贷款手续。
    该项议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。
    根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟对《公司章程》上述有关条款进
行修订，详情请见附件1《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。
    修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    该项议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召



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开2018年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知》。
    四、备查文件
    公司第六届董事会第二十二次会议决议。




    特此公告。



                                 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                           二○一八年十一月十二日




                                  2
附件：

       吉林省集安益盛药业股份有限公司修订对照表


                修订前                                修订后
第二十三条     公司在下列情况下，可以 第二十三条     公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和公司 依照法律、行政法规、部门规章和本章
章程的规定，收购本公司的股份：          程的规定，收购公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有公司股票的其他公司合
并；                                    并；
（三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                                并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；
股份的活动。                            （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                        换为股票的公司债券；
                                        （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                        所必需。
                                        除上述情形外，公司不进行买卖公司股
                                        份的活动。
第二十四条     公司收购本公司股份，可 第二十四条     公司收购公司股份，可以
以选择下列方式之一进行：                选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                        (二) 要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。        (三) 中国证监会认可的其它方式。
                                        公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                        第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                        购本公司股份的，应当通过公开的集中



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                                      交易方式进行。
第二十五条   公司因本章程第二十三 第二十五条      公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第(一)项、第(二)项的原因收购公司
本公司股份的，应当经股东大会决议。 股份的，应当经股东大会决议。公司因
公司依照前条规定收购本公司股份后， 本章程第二十三条第（三）项、第（五）
属于第（一）项情形的，应当自收购之 项、第（六）项的原因收购本公司股份
日起十日内注销；属于第（二）项、第 的,须经三分之二以上董事出席的董事
（四）项情形的，应当在六个月内转让 会会议审议批准。
或者注销。                            公司依照本章程第二十三条规定收购
公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司股份后，属于第(一)项情形的，应
购的本公司股份，应不超过本公司已发 当自收购之日起10日内注销；属于第
行股份总额的百分之五；用于收购的资 (二)项、第(四)项情形的，应当在6个
金应当从公司的税后利润中支出；所收 月内转让或者注销；属于第（三）项、
购的股份应当一年内转让给职工。        第（五）项、第（六）项情形的，公司
                                      合计持有的本公司股份数不得超过本
                                      公司已发行股份总额的百分之十，并
                                      应当在三年内转让或者注销。具体实施
                                      细则遵照最新有效的法律、法规或规章
                                      等执行。




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