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公司公告

益盛药业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-11-13  

						证券代码:002566        证券简称:益盛药业           公告编号:2018-037



              吉林省集安益盛药业股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
   2、股东大会的召集人:公司董事会。2018年11月12日,公司第六届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
   3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
   4、会议召开的日期、时间:
   现场会议召开时间:2018年11月28日(星期三)下午14:30
   网络投票时间:2018年11月27日——2018年11月28日。
   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11
月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。
   5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
   6、会议的股权登记日:2018年11月21日
   7、出席对象:
   (1)于股权登记日2018年11月21日(星期三)下午15:00收市时在中国结算


                                  1
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)本公司聘请的鉴证律师。
    8、会议地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有
限公司行政楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    (二)特别事项说明
    1、议案2须以特别决议审议通过。
    2、上述议案的内容详见2018年11月13日公司在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

    三、提案编码
                                                             备注
  提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目
                                                          可以投票
    1.00           关于向银行申请流动资金贷款的议案           √
    2.00               关于修订公司章程的议案                 √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1) 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表
人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账
户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、
法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户
卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者
证书复印件(加盖公章)。


                                     2
    (2) 自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然
人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。
    (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2018年11月27日
16:00前送达或传真至证券部),不接受电话登记。
    2、登记时间:2018年11月27日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
    3、登记地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有
限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。
   4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
   5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理出席手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
   (一)联系方式及联系人
   电话:0435—6236050
   传真:0435—6236009
   联系地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限
公司行政楼四楼证券部办公室。
   邮编:134200
   联系人:丁富君、李静
   (二)会议费用
   会期半天,与会者食宿及交通费等费用自理。


                                 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                         二○一八年十一月十二日




                                     3
附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362566”,投票简称为“益

盛投票”。

       2、填报表决意见。

       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

       3. 本次股东大会不设总议案,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二.通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间:2018 年 11 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 27 日(现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 28 日(现场股东大会结束当

日)下午 3:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                       4
  附件二:
                          吉林省集安益盛药业股份有限公司
                        2018 年第一次临时股东大会授权委托书



  吉林省集安益盛药业股份有限公司:

          本人(委托人)现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“益

  盛药业”)股份_________股。兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)

  出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称

  “本次股东大会”),对提交该次会议审议的所有议案行使投票权,并代为签署本

  次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

                                               备注               表决意见
提案编
                    提案名称             该列打勾的栏
 码                                                        同意     反对     弃权
                                             目可以投票

 1.00     关于向银行申请流动资金贷款
                                                 √
                    的议案

 2.00       关于修订公司章程的议案               √

         说明:请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空

  格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、

  填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

         委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

         委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

         委托人证券账户号码:

         委托人持股数额:

         受托人签名:



                                         5
受托人身份证号码:

委托日期:2018 年__   _月__   _日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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