证券代码：002566         证券简称：益盛药业           公告编号：2019-021


               吉林省集安益盛药业股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次
会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2019年5月21日向各董事发出，会议于
2019年5月27日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9
人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并
通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会董事长的议案》。
    公司全体董事一致同意选举张益胜先生担任公司第七届董事会董事长职务，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会副董事长的议案》。
    公司全体董事一致同意选举薛晓民先生担任公司第七届董事会副董事长职
务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司董事会各专门委员会委员的议案》。
    公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、张益胜、薛晓民、李明、孟威、徐杉为公司第七届董事会战略委员会委员，
其中张益胜先生为主任委员。
    2、毕焱、李明、曲建军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中毕
焱女士为主任委员。
    3、徐杉、毕焱、佟晓乐为公司第七届董事会提名委员会委员，其中徐杉先生



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为主任委员。
    4、李明、毕焱、梁志齐为公司第七届董事会审计委员会委员，其中李明先生
为主任委员。
    以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
    经审议，董事会同意聘任薛晓民先生为公司总经理，任期三年，任期与第七
届董事会同期，简历详见附件1。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司其他高级管理人员的议案》。
    经审议，董事会同意聘任丁富君、孟威为公司副总经理，毕建涛为副总经理
兼财务总监，聘期三年，任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。
    公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
    经审议，董事会同意聘任丁富君先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与
第七届董事会同期，简历详见附件1。
    丁富君先生联系方式如下：
    电话：0435-6236009
    传真：0435-6236009
    电子邮箱：dfj1010@sina.com
    联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号
    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司内部审计部负责人的议案》。
    经审议，董事会同意聘任曲曼丽女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，
任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。
    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。


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    经审议，董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表，任期三年，任期与
第七届董事会同期，简历详见附件1。
    李静女士联系方式如下：
    电话：0435-6236050
    传真：0435-6236009
    电子邮箱：yishenglj@sina.com
    联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
申请委托贷款的议案》。
    公司拟通过兴业银行股份有限公司长春分行向吉林省科技投资基金有限公司
申请委托贷款255万元，期限为三年，用于益盛汉参产地初加工技术集成与成果转
化项目。
    《关于公司申请委托贷款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    十、备查文件
    1、公司第七届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
    特此公告




                                    吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                            二○一九年五月二十七日




                                    3
附件一：
    1、薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高
级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、
益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。
    薛晓民先生持有本公司股票2,959,492股，占公司总股本的0.89%，与其他董
事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间
不存在关联关系。根据2017年2月3日中国证监会下发的《行政处罚决定书》，对薛
晓民先生给予警告，并处以25万元罚款；根据2017年4月20日深圳证券交易所下发
的《关于对吉林省集安益盛药业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》
对薛晓民先生予以通报批评。经公司在最高人民法院网查询，薛晓民先生不属于
“失信被执行人”。
    2、丁富君：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾
任本公司证券部职员、证券事务代表，现任本公司副总经理兼董事会秘书，同时
兼任益盛汉参化妆品有限公司监事。
    丁富君先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，丁
富君先生不属于“失信被执行人”。
    3、孟威：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科
生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团
事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股
份有限公司常务副总经理，现任本公司董事、副总经理兼营销总监。
    孟威先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，孟威
先生不属于“失信被执行人”。
    4、毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高
级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员；集安市农村信


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用合作联社稽核员、科员、业务科长；吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信
贷资金科科长、综合业务指导部部长。现任本公司副总经理兼财务总监，同时兼
任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、益盛汉参化妆品有限公司监事会主席、
益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事。
    毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，毕
建涛先生不属于“失信被执行人”。
    5、曲曼丽：女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾
任吉林天景食品有限公司财务部职员；吉林省集安益盛药业股份有限公司财务部
职员、内部审计部职员、市场开发部副部长、监事，现任本公司内部审计部副部
长。
    曲曼丽女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，曲曼丽女士不属于“失信被执
行人”。
    6、李静：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表。同时兼任集安市益盛永泰蜂业有
限责任公司监事。
    李静女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。




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