益盛药业：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-11-14
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-038
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会审议的第二项议案属于特别决议，应由出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2019年11月12日至13日，其中：通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 11 月 13 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月12日
15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
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规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东 20 人，拥有及代表的股份为
139,791,121 股，占公司股份总数的 42.2391%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 14 人，拥有及代表的股份为
661,947 股，占公司股份总数的 0.2000％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，拥有及代表的股
份为 7,483,099 股，占公司股份总数的 2.2611%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结 果：同 意 139,523,874 股， 占出席 会议 具有表 决权 股份 比例的
99.8088%，反对 267,247 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.1912%，弃权
0 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结 果：同 意 139,507,874 股， 占出席 会议 具有表 决权 股份 比例的
99.7974%，反对 283,247 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.2026%，弃权
0 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所代表律师郑超、孙继乾到会见证本次年度股东大会，并
出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药
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业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一九年十一月十三日
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