证券代码：002567              证券简称：唐人神           公告编号：2017-089



                唐人神集团股份有限公司
        第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2017 年 6 月 28 日上午 8：30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工
业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 6 月
23 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股
份 有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长
陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大
农担保有限公司对外提供担保的议案》。
    同意子公司湖南大农担保有限公司为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的
经销商及养殖户向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币
7,000 万元，在上述额度内，湖南大农担保有限公司可以在一年内进行滚动操作。
    《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体
－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》。
    子公司湖南大农担保有限公司为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销
商及养殖户向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币
7,000 万元，在上述额度内，公司可以在一年内进行滚动操作。公司董事会同意
公司为子公司湖南大农担保有限公司的上述担保提供连带责任保证担保。
    《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中国证券报》、证券时报》、证券日报》、上海证券报》。
    特此公告。




                                            唐人神集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年六月二十八日