证券代码：002567           证券简称：唐人神            公告编号：2018-002


         唐人神集团股份有限公司
   第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
于 2018 年 1 月 16 日上午 9 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗
雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年
1 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理
人员。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一
山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计控
股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交
公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的公告》详
见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大
农担保有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次
临时股东大会审议。
    同意子公司湖南大农担保有限公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、鱼
等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商向银行融资提供连带责任保证担保，
最高担保总额不超过人民币 90,000 万元，最高担保额度的有效使用期限至 2020
年 12 月 31 日止，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在公司董事会审批的最
高担保额度内可以进行滚动操作。
    《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体
－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大
农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第
一次临时股东大会审议。
    同意子公司湖南大农担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各
级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商
提供不超过 10,000 万元的贷款，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在董事
会审批的最高额度内可以进行滚动操作。
    《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见指定信息披露
媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设
立控股子公司的议案》。
    同意公司出资 900 万元与王德昆共同投资设立大连南北谷物贸易有限公司。
    《关于投资设立控股子公司的议案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 2 月 1 日（星期四）下午 14：00 召开 2018 年第一次临时
股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取
现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒
体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
    特此公告。




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年一月十六日