证券代码：002567             证券简称：唐人神              公告编号：2018-094


          唐人神集团股份有限公司
      第七届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于
2018 年 9 月 14 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业
园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 9 月 10
日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并
主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和
美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。
    公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司（以下简称
“和美牧业”）提供 8,000 万资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，在上
述额度内，资金可以在一年内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）进行滚
动使用。
    同意山东和美集团有限公司与和美牧业签署《借款协议》；为担保《借款协
议》的履行，和美牧业股东崔侃将其持有的和美牧业 85%的股权及其派生权益质
押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与崔侃签署《股权质押
协议》。
    《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    特此公告。

                                               唐人神集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年九月十四日