证券代码：002567            证券简称：唐人神            公告编号：2019-013



          唐人神集团股份有限公司
     2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    二、会议召开情况
    1、现场召开时间：2019 年 1 月 15 日下午 14：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 1 月 15 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为：2019 年 1 月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15
日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长黄国盛先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权
股份数 395,990,556 股，占公司股份总数的 47.3350％，其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表公司有表
决权股份 280,852,830 股，占公司股份总数的 33.5719％；

                                     1
    （2）参加本次股东大会网络投票的股东 11 名，代表公司有表决权股份
115,137,726 股，占公司股份总数的 13.7631％。
    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 10 人，代表公司有表决权
股份 40,777,726 股，占公司股份总数的 4.8744％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
   1、审议通过了《关于开展 2019 年度商品期货套期保值业务的议案》。
   表决情况：同意 395,750,256 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9393%；反对 240,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0607%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 40,537,426 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4107%；反对 240,300 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.5893%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000%。
   2、审议通过了《关于预计控股子公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交
易的议案》。
   表决情况：同意 395,990,256 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 40,777,426 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0000%。
   3、审议通过了《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权暨关联交
易的议案》。
   表决情况：同意 395,750,256 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9393%；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数 0.0606%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 40,537,426 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4107%；反对 300 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 240,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.5886%。
   4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
   表决情况：同意 395,750,256 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
                                    2
99.9393%；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数 0.0606%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 40,537,426 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4107%；反对 300 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 240,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.5886%。
    五、律师出具的法律意见
    公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
    六、备查文件
    1、《唐人神集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月十五日




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