证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-085
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议
于 2019 年 5 月 14 日上午 10 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工
业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 5 月 10
日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事
长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整组
织机构的议案》。
《关于调整组织机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
开发行可转换公司债券方案的议案》，并同意提交股东大会审议。
公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经 2019 年 3 月 8 日第七届董
事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和 2019 年 3 月 29 日 2019
年第二次临时股东大会上逐项审议通过。结合当前市场环境变化和公司投资计划
及实际情况，公司拟对原方案中的第 17 小项《本次募集资金用途及实施方式》
进行调整，调整结果如下：
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 130,000.00 万元（含
130,000.00 万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 新建养殖项目
1 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万 21,000.00 12,000.00
头湘西黑猪苗猪养殖项目
2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00
3 河南南乐县年出栏 9 万头商品肥猪养殖项目 6,000.00 5,500.00
甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种
4 15,000.00 10,000.00
场项目
二 新建饲料生产项目
5 河南南乐县年产 24 万吨饲料生产项目 16,000.00 6,000.00
6 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00
7 广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00
8 广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目 12,500.00 8,000.00
9 湖南株洲县年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00
三 新建屠宰项目
10 河北大名县年 100 万头生猪屠宰项目 15,000.00 10,000.00
四 其他项目
11 回购 A 股股票 10,000.00 10,000.00
12 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 190,500.00 130,000.00
注 1：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
注 2：“回购 A 股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会
将综合考虑公司自身财务状况和 A 股股票市场情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股
份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案，并
在回购方案经股东大会审议通过后的 12 个月内予以实施。如在该回购方案公告之后、本次
发行募集资金到位之前，公司先行以自筹资金回购的，对先行投入部分将在本次发行募集资
金到位之后予以全额置换。
若本次可转债募集资金失败，且公司已先行实施股份回购，届时公司董事会将结合公司
和市场的具体情况，并依据相关法律法规，对股份回购金额进行调整。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入
的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据
实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有
资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 130,000.00 万元（含
130,000.00 万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 新建养殖项目
湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万
1 21,000.00 12,000.00
头湘西黑猪苗猪养殖项目
2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00
3 河南南乐县年出栏 9 万头商品肥猪养殖项目 6,000.00 5,500.00
甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种
4 15,000.00 10,000.00
场项目
二 新建饲料生产项目
5 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00
6 广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00
7 广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目 12,500.00 8,000.00
8 湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00
三 新建中央厨房项目
9 湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目 30,000.00 15,000.00
四 其他项目
10 补充流动资金 31,000.00 31,000.00
合计 190,500.00 130,000.00
注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入
的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据
实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有
资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发
行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》，并同意提交股东大会审议。
《关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见指定信息披露媒
体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，并同
意提交股东大会审议。
《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订
稿）》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发
行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的议案》，并
同意提交股东大会审议。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订
稿）的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募
集资金使用情况报告的议案（截至 2018 年 12 月 31 日）》，并同意提交股东大会
审议。
《关于前次募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：30 召开 2019 年第三次临时
股东大会，会议将审议需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场
投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒
体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日
