证券代码：002567             证券简称：唐人神          公告编号：2020-016
债券代码：128092             债券简称：唐人转债


           唐人神集团股份有限公司
       独立董事关于公司第八届董事会
       第十三次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2020 年 1 月 22 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第
八届董事会第十三次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

    一、《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施
募投项目的议案》

    公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主
体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和
公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向全资子公司湘西
美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大
水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限
公司提供借款用于实施募投项目。




                                           独立董事：江帆、余兴龙、张少球
                                                   唐人神集团股份有限公司
                                                   二〇二〇年一月二十二日