证券代码：002568            证券简称：百润股份       公告编号：2017-【043】


              上海百润投资控股集团股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2017
年 10 月 19 日上午 10 时 30 分在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。
本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中，独立董事王方华先生、谢荣先生、
姚毅先生，董事高原先生以通讯方式参加会议。会议由刘晓东先生主持，公司部
分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规
定。


       二、董事会会议审议情况
       经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
       1．审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>全文及其正文的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2017 年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       《2017 年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变
更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投
资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，
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符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
   《百润股份：关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》


    特此公告。


                                       上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一七年十月二十日