证券代码：002568           证券简称：百润股份          公告编号：2017-056


            上海百润投资控股集团股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十一次会议于 2017 年 12 月 11 日以电话方式发出通知，并于 2017 年 12 月 18

日下午 16 时 30 分在公司会议室以通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到

董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了

会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

     二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会暨提请召开 2018

年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《百润股份：关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告》、《百润股份：

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1．公司第三届董事会第二十一次会议决议。



    特此公告。
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证券代码：002568   证券简称：百润股份          公告编号：2017-056




                                上海百润投资控股集团股份有限公司

                                               董事会

                                        二〇一七年十二月十九日




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