证券代码：002568         证券简称：百润股份      公告编号：2018-003


           上海百润投资控股集团股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开和召集情况
    1． 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2018 年 1 月 18 日下午 14：30。
    （2）网络投票时间为：2018 年 1 月 17 日-2018 年 1 月 18 日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
1 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 17 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 18
日下午 15：00 期间的任意时间。
    （3）股权登记日：2018 年 1 月 12 日
    2．现场会议地点：
    上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生


    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份 352,730,376
股，占公司总股份的 50.3681％。其中出席现场会议的股东及授权代表 6 人，代
表股份 352,321,776 股，占公司总股本的 50.3098％；通过网络投票的股东及授权
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代表 12 人，代表股份 408,600 股，占公司总股本的 0.0583％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


    四、会议审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    关联股东已回避表决。
    表决结果：同意 352,730,376 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 32,481,712 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与
会中小投资者有表决权股份总数的 0%。


    （二）审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    关联股东已回避表决。
    表决结果：同意 352,730,376 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 32,481,712 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与
会中小投资者有表决权股份总数的 0%。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
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    关联股东已回避表决。
    表决结果：同意 352,730,376 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 32,481,712 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与
会中小投资者有表决权股份总数的 0%。


    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、成赟律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    六、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
    2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会法律意见书》


    特此公告。




                                      上海百润投资控股集团股份有限公司

                                                二〇一八年一月十八日