上海百润投资控股集团股份有限公司
          独立董事关于第四届董事会第一次会议
                    相关事项的独立意见


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2018 年 9 月 10 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了
相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等相关法律和规章制度的规定，现对公司第四届董事会第一次会议审议的有关
聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：


    1．我们认真审查了刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、马良先生、耿涛
女士的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知
识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁
入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。


    2．本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规的相关规定，合法有效。


    3．同意董事会聘任刘晓东先生为公司总经理；同意聘任张其忠先生、林丽莺
女士、马良先生为公司副总经理；同意聘任张其忠先生为公司财务负责人；同意聘
任耿涛女士为公司董事会秘书。



    (本页以下无正文)
   （本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签署：




（独立董事：王方华）    （独立董事：谢荣）       （独立董事：李鹏）




日期：2018年9月10日