证券代码：002568         证券简称：百润股份            公告编号：2018-052


            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2018 年 8 月 30 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2018 年
9 月 10 日下午 16 时 30 分在上海浦东绿地假日酒店会议室以现场表决方式举行。
本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由曹磊先生主持，公司部分高级管
理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。


   二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议：
   1．审议通过《关于选举监事会主席的议案》
   决定选举曹磊先生担任监事会主席，任期同本届监事会一致。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   监事会主席简历参见本公告附件。


    三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》


    特此公告。




                                         上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇一八年九月十一日
                                     1
证券代码：002568         证券简称：百润股份          公告编号：2018-052


附件：监事会主席简历
    曹磊 先生： 1975 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000
年至 2005 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任信息部经理、
采购总监；2005 年至 2017 年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任副总经理、
锐澳营销总经理。2015 年 6 月至今任公司监事会主席。
    曹磊先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现直接持有公司
股票 1,138,275 股，占总股本 0.21%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。




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