上海百润投资控股集团股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第六次会议
                      相关事项的事前认可

   上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟于 2019 年 4 月 22
日召开第四届董事会第六次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基
于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下：


   一、关于续聘会计师事务所的议案
   经过全面、认真地审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质材料，
并查阅了该所历年为公司出具的审计报告。我们认为：立信会计师事务所（特殊
普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的审计
报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘会
计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第六次会议和公司2018年度股东大会
审议。




    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第六次会议相关事项的事前认可》之签署页。）




   独立董事签署：




   （独立董事：王方华）               （独立董事：谢荣）




   （独立董事：李鹏）




   日期：2019年4月17日