证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-032
上海百润投资控股集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 15 日下午 14：30。
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 15
日下午 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019 年 5 月 9 日。
2．现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份 233,877,368
股，占公司总股份的 44.9935%。其中出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代
表股份 233,547,868 股，占公司总股本的 44.9301%；通过网络投票的股东及授权
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代表 5 人，代表股份 329,500 股，占公司总股本 0.0634%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 233,875,768 股，占与会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对 1,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,952,038 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9799%；反对 1,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 233,875,868 股，占与会有表决权股份总数的 99.9994%；反
对 1,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
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其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,952,138 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9811%；反对 1,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0189%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
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小投资者表决结果：同意 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 233,875,768 股，占与会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对 1,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,952,038 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9799%；反对 1,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%；弃
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-032
权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2018 年度股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇一九年五月十五日
