证券代码：002569              证券简称：步森股份         公告编号：2017-063


                     浙江步森服饰股份有限公司
          关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    公司于2017年7月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
    3．本次会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业版
规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年8月3日（星期三）下午2:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年8月3日9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月2日15：00至2017
年8月3日15：00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：
    （1）现场表决：股东或股东代理人可出席股东大会现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，股东只能选择
参加现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投
票结果为准。
       6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年7月28日（星期五）。
       7．出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       本次股东大会的股权登记日为2017年7月28日，于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股
东，可在网络投票时间内参加网络投票；也可以书面形式委托代理人出席本次股东
大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8．会议地点：北京海淀区信息路18号上地创新大厦四楼会议室。
       二、会议审议事项
       1．会议议案：
                                                                   是否需要     是否需要
议案
                               议 案 名 称                         特别决议     关联股东
序号
                                                                     通过       回避表决

 1      关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案        否          否

       注：特别决议是指须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过的。

       2．议案披露情况
       议案1已通过2017年7月18日召开的第四届董事会第二十九次会议审议，内容详
见2017年7月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
的相关公告。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                         备注
         议案编码                     议 案 名 称                  该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
           100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
     非累积投票议案
                        关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）
           1.00                                                            √
                        追加投资的议案
    四、会议登记办法
    1．登记方式：
    将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
             股东身份证   出席人                    本文     法定代表人   法定代表人
  出席人                           股东账户卡
             /营业执照    身份证                附件二（注）   证明书     授权委托书

 股东本人       原件        —        原件          —          —            —

  个人股东
               复印件      原件      复印件      签名原件       —            —
  委托人
  法人股东     复印件
                           原件      复印件      盖章原件    盖章原件         —
法定代表人   （盖公章）
  法人股东     复印件
                           原件      复印件      盖章原件       —        盖章原件
  委托人     （盖公章）
注：
1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

    2．登记时间：
    （1）参加现场会议股东的登记时间为：2017年7月28日（星期五）9:00至17:00；
    （2）参加网络投票无需登记。
    3. 登记地点：北京海淀区信息路18号上地创新大厦四楼会议室。
    4. 联系人：徐悦；
    联系电话：010-58037511；
    传真：010-58037511；
    电子邮箱：yuexu@galaxyf.com。
    5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见“附件一”。
    六、备查文件
    1．浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议（提议召开本
次股东大会的董事会决议）。


    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书




                                         浙江步森服饰股份有限公司
                                                董 事 会
                                           二○一七年七月十八日
    附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃 权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月2日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2017年8月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：                        授权委托书
    本人（本公司）                                ，身份证号码（营业执照号
码）：                       ，股东账号：                ，持股数：             股。
现委托           先生/女士，身份证号码：                       ，代表本人（本公司）
出席浙江步森服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并以下表中的意见行
使表决权：


    议案                                                         表决（打√）
                              议 案 名 称
    编码
                                                              同意    反对   弃权
             关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投
    1.00
             资的议案

   委托人签名（法人股东加盖公章）：                    受托人签名：


                                                          委托日期：2017年7月18日