证券代码：002569          证券简称：步森股份          公告编号：2017-060

                     浙江步森服饰股份有限公司

              第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2017 年 7 月 18 日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召
开，会议通知于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应
到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
    一、     审议通过了《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投
资的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票。
    公司董事会同意公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司（以下简
称“星河世界”）共同出资 40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限
公司（暂定名，以注册登记机构核定为准；以下简称“西安星河”）。其中，公
司出资 20,400 万元，持股比例为 51%；星河世界出资 19,600 万元，持股比例为
49%。上述事项已经 2017 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议
通过了，并经 2017 年 3 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    根据西安市新城区人民政府金融工作办公室《西安市网络小额贷款公司试点
管理办法》、《关于西安星河网络小额贷款有限公司（筹）变更注册资金的通知》
要求，需追加西安星河注册资金 10,000 万元，注册资金由 40,000 万元增至
50,000 万元。其中，公司出资额为 30,000 万元，持股比例为 51%；星河世界出
资额为 20,000 万元，持股比例为 49%。本次审议追加投资额。
    公司及星河世界实际控制人均为徐茂栋先生，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事徐茂栋、李小雨、杨利军、韦京汉
回避表决。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重
组。西安星河的设立尚须西安市新城区人民政府金融工作办公室、工商行政管理
机构批准。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、     审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会决定择期召开 2017 年第三次临时股东大会，会议召开日期将以
股东大会通知的方式告知全体股东。


    特此公告。




                                               浙江步森服饰股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○一七年七月十八日