浙江步森服饰股份有限公司

      独立董事关于第四届董事会第二十九次会议

                   相关事项的事前认可意见

    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅会议
相关材料后，现就公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于向西安星河网
络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案》发表事前认可意见如下：
    公司董事会同意公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司（以下简
称“星河世界”）共同出资 40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限
公司（暂定名，以注册登记机构核定为准；以下简称“西安星河”）。其中，公
司出资 20,400 万元，持股比例为 51%；星河世界出资 19,600 万元，持股比例为
49%。上述事项已经 2017 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议
通过了，并经 2017 年 3 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    本次关联交易为根据西安市新城区人民政府金融工作办公室《西安市网络小
额贷款公司试点管理办法》、《关于西安星河网络小额贷款有限公司（筹）变更注
册资金的通知》要求，追加西安星河注册资金 10,000 万元，注册资金由 40,000
万元增至 50,000 万元。其中，公司出资额为 30,000 万元，持股比例为 51%；星
河世界出资额为 20,000 万元，持股比例为 49%。本次审议追加投资额。
    公司及星河世界实际控制人均为徐茂栋先生，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》，本次交易构成关联交易。
    此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
    我们对本次交易发表事前认可意见如下：本次交易满足公司发展战略规划及
业务转型的需求，新公司开展的金融业务符合公司的战略布局，不存在损害公司
和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次与关联方共同投资的事项，并同意
将此事项提交公司董事会审议。此议案决策程序需严格按照公司相关制度进行，
关联董事需回避表决。




                                            浙江步森服饰股份有限公司
                                     独立董事：叶醒   林明波   陈长振
                                                二〇一七年七月十八日