步森股份：更正公告2018-01-04
证券代码 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-001
浙江步森服饰股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 19 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第三十三次会议决议
公告》（2017-108）、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知 》
（2017-111），经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：
一、对《第四届董事会第三十三次会议决议公告》更正如下：
原标题为：《第四届董事会第三十三次会议决议公告》
现更正为：《关于董事会换届选举的公告》
二、对《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》更正如下：
（一）对“二、会议审议事项”更正如下：
原公告内容为：
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）；
1.1 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事
1.2 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事
1.3 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事
1.3 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（逐项表决）；
2.1 选举陶宝山先生为第五届董事会非独立董事
2.2 选举叶醒先生为第五届董事会非独立董事
2.3 选举林明波先生为第五届董事会非独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）
3.1 选举蔡众众女士为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事
4、《关于修改<公司章程>的议案》
现更正为:
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）；
1.1 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事
1.2 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事
1.3 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事
1.4 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（逐项表决）；
2.1 选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事
2.2 选举叶醒先生为第五届董事会独立董事
2.3 选举林明波先生为第五届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）
3.1 选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事
4、《关于修改<公司章程>的议案》
（二）对“四、提案编码”更正如下
原公告内容为：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选（4）人
1.01 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选（3）人
2.01 选举陶宝山先生为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举叶醒先生为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举林明波先生为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选（2）人
3.01 选举刘燕女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累计投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
现更正为：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选（4）人
1.01 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选（3）人
2.01 选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举叶醒先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举林明波先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选（2）人
3.01 选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累计投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
此外，股东大会附件中涉及的提案编码表均按照上述更正后的编码表为准。
更正后相关公告内容见附件。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉
意。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三日
附件一：
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017—108
浙江步森服饰股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
已于近期届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司于 2017 年 12 月 15 日
召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》。
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。经控股股东重庆安见汉时科技有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通
过，董事会同意提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生担任公司第
五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意
提名陶宝山先生、叶醒先生、林明波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立
意见》。
公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股
东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项
表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的
相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公
示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可
通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十八日
附件：第五届董事会董事候选人简历
第五届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人
1、赵春霞，女，汉族，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业
于北京林业大学，香港科技大学 EMBA。
赵春霞女士，2013 年 1 月起至今，担任安投融（北京）网络科技有限公司
执行董事，2014 年 5 月起至今，担任安投融（北京）金融信息服务有限公司董
事长，2017 年 9 月至今，担任重庆安见汉时科技有限公司执行董事。
赵春霞女士为本公司实际控制人，直接持有重庆安见汉时科技有限公司 95%
的股权，重庆安见汉时科技有限公司持有本公司 2,240 万股股份，持股比例为
16%。
赵春霞女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其
他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
2、封雪，女，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。
2005 年 3 月至 2008 年 3 月任职中国人民银行国际司外事管理处；2008 年
12 月至 2015 年 7 月任职中企信用融资担保有限公司担保业务部副总经理；2015
年 9 月至今任职于安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监。
封雪女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他
惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。封雪未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
3、柏亮，男，土家族，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。
2005 年-2013 年任职第一财经日报记者、编辑、北京财经中心主任、新金融
研究中心主任；2011 年-2014 年兼任中国融资租赁三十人论坛秘书长；2013 年-
今任零壹智库信息科技（北京）有限公司 CEO。
柏亮先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他
惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。柏亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
4、 胡少勇
胡少勇，汉，男，1974 年 10 月出生。研究生学历。北京大学医学硕士，对
外经贸大管理学硕士，社科院博士研究生。社科院 MBA 特聘导师，对外经贸大学
MBA 校外导师。
2011 年-2015 年美大世华投资顾问有限公司合伙人；2015 年-2017 年担任东
方银星投资股份有限公司（600753）监事会主席，2016 年 1 月至今北京金博丰
秋基金管理有限公司合伙人。
胡少勇先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其
他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。胡少勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人
1、陶宝山，男，1972 年 10 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权，会计学博士,中国注册会计师。1993 年 7 月至 1998 年 8 月任连云港如意集
团股份有限公司外销员。曾任浙江林学院经济管理学院助教、讲师，现任浙江农
林大学经济管理学院副教授、硕士生导师。2015 年 9 月至今担任浙江大东南股
份有限公司独立董事，2017 年 6 月至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司
独立董事。
陶宝山先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其
他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。陶宝山先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
2、叶醒，男，汉族，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。
1999 年 7 月至 2011 年 11 月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职
员、办公室副主任、证券事务代表、监事；2011 年 12 月至今任职宁波双林汽车
部件股份有限公司董事会秘书。
叶醒先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他
惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。叶醒先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
3、林明波，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。
2003 年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业，2009 年 8 月参加复旦大
学工商企业管理研修班，2012 年至 2014 年毕业于东北财经大学会计学专业。
2004 年至 2006 年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、
总经理助理；2007 年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支
部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、公司监事等
职务。
林明波先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其
他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。林明波先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
附件二：
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017—111
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议决定于 2018 年 1 月 5 日在公司行政大楼一楼会议室召开公司 2018 年第一次
临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知
如下：现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事
会第三十三次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 5 日下午 14：00
（2）网络投票时间：2018 年 1 月 4 日-2018 年 1 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 5
日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联
网 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018 年 1 月 4 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15：00 至 2018 年 1 月 5 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2017 年 12 月 27 日
8．出席对象：
（1）在股权登记日 2017 年 12 月 27 日持有公司股份的股东或其代理人。
2017 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9．现场会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）；
1.1 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事
1.2 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事
1.3 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事
1.4 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（逐项表决）；
2.1 选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事
2.2 选举叶醒先生为第五届董事会独立董事
2.3 选举林明波先生为第五届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）
3.1 选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事
4、《关于修改<公司章程>的议案》
三、其他说明
1、上述议案一、二、三需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事
候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行
选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决
议公告中单独列示。
3、上述议案 4 为特别决议事项，应当由出席股东大会（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、以上议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选（4）人
1.01 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选（3）人
2.01 选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举叶醒先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举林明波先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选（2）人
3.01 选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累计投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
五、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2018 年 1 月 3 日（上午 9：00—下午 16:00）异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2018 年 1 月 3 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3．登记地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼会议
室
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
七、其他事项
说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子
邮箱等）和会议费用情况等。
1、联系方式
联系电话：0575-87480311
传真号码：0575-87043967
联 系 人：鲁丽娟
通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼证券部
邮政编码：311811
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》。
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2018 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
三、2018 年第一次临时股东大会参会登记表。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步
森投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选（4）人
1.01 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选（3）人
2.01 选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举叶醒先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举林明波先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选（2）人
3.01 选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累计投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 5 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午
9:30—11:30、下午 13:00— 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 4 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 1 月 5 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
浙江步森服饰股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限
公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 回避
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举封雪女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举叶醒先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举林明波先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
注：
上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”等选项下对应栏中
打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
董事、监事选举，请填写同意票数（股数）。
委托人姓名或名称：____________________ __
委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____
委托人证券账户：____________ ____
委托人持有股数：______ ____ _ __
代理人签名：______________________ ___________
代理人身份证号码：___ __ ____
委托日期：____ _____ ______
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
附件三：
浙江步森服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
