证券代码：002569           证券简称：步森股份        公告编号：2018-009

                    浙江步森服饰股份有限公司

                   关于深交所关注函回复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“我公司”、“步森股份”或“上市公
司”）于近期收到深圳证券交易所下发的中小板关注函【2018】第 12 号，现将相
关内容回复如下：
    1、你公司第四届董事会第三十三次会议全票审议通过了《关于选举公司第
五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议
案》，第四届监事会第二十五次会议全票审议通过了《关于监事会换届选举的议
案》，请说明你公司董事及监事在审议上述议案时是否存在与其所代表的股东的
意见不一致的情形，如存在，请详细说明不一致的具体原因，并说明上述董事
及监事所代表的股东在本次股东大会的投票情况。
    回复：浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会成员中，陈建飞董事长系股
东步森集团有限公司提名董事，其余非独立董事均为原控股股东上海睿鸷资产管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸷”）提名的董事，相关董事均在第
四届董事会三十三次会议上签字同意本次换届选举事项。
    第四届监事会股东监事叶红英、黄存海均由股东步森集团有限公司提名，相
关监事均已在第四届监事会第二十五次会议上签字同意本次换届选举的事项。
    2018 年 1 月 5 日，股东重庆安见汉时科技有限公司（以下简称安见科技）、
股东上海睿鸷、股东步森集团有限公司在参加 2018 年第一次临时股东大会时对
所有审议议案均投赞成票。
    综上，我公司董事监事在审议上述议案时均与其所代表的股东意见一致，不
存在与其所代表的股东的意见不一致的情形。
    2、请补充说明本次股东大会否决相关议案对你公司的具体影响，并说明你
公司是否继续推进本次股东大会审议事项及其后续安排。
    回复：本次股东大会否决相关议案未对公司实际生产经营产生重大实质性的
影响。但由于未能按照原计划进行公司换届，对公司董事会、监事会的日常运作
产生不利影响。公司后续将继续推进本次股东大会审议的事项，适时安排再次召
开股东大会。
    3、请说明你公司董事会、监事会及股东大会的日常运作是否正常与规范。
    回复：公司董事会、监事会及股东大会均按照《公司法》、《证券法》、《深圳
中小板股票上市规则》等相关法律法规及部门规章正常运作。
    4、请说明你公司部分董事、监事未出席本次股东大会，以及部分高级管理
人员未列席本次股东大会的具体原因。
    回复：在本次股东大会召开前，公司收到未出席本次股东大会的董事、监事
的请假条，均因工作安排与会议时间冲突的原因，无法参加本次股东大会。
    5、你公司认为应予说明的其它事项。
    回复：截至本关注函回复之日，公司不存在应说明而未说明的其他事项。
    特此公告。


                                                浙江步森服饰股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    二〇一八年一月十七日