证券代码：002569             证券简称：步森股份         公告编号：2018-036



                     浙江步森服饰股份有限公司
              第四届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议
通知已于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 7 日在浙江省
诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于终止稠州银行股权转让的议案》；
    本公司于近日收到中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）《关于
无法支付剩余股权转让对价款暨申请终止交易的函》，中易金经由于自身经营和融资
出现重大不利变化，资金筹措遇到困难，已无力支付剩余转让款。鉴于本次交易最
终完成可能性较低，为维护上市公司权益，上市公司拟与中易金经签署《股份转让
解除协议》，终止向中易金经转让稠州银行股权事项。
    该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
    相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于终止稠州银行股权转让事项的
公告》。
    二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
    同意于2018年3月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一
楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
    表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
    相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2018年第三次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




                                                  浙江步森服饰股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      二○一八年三月九日