证券代码：002569             证券简称：步森股份         公告编号：2018-043



                     浙江步森服饰股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知
已于 2018 年 3 月 18 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2018 年 3 月 21 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式
表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    经与会董事充分协商，一致同意选举赵春霞女士为浙江步森服饰股份有限公司
第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；
    经董事会审议，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自
本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
    1、战略委员会：赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、叶醒先生、林明波先生，
其中赵春霞女士担任主任委员；
    2、审计委员会：陶宝山先生、赵春霞女士、叶醒先生，其中陶宝山先生担任主
任委员；
    3、提名委员会：叶醒先生、赵春霞女士、林明波先生，其中叶醒先生担任主任
委员；
    4、薪酬与考核委员会：林明波先生、赵春霞女士、陶宝山先生，其中林明波先
生担任主任委员。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    相关人员简历详见附件。
    特此公告。




                                                浙江步森服饰股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○一八年三月二十一日
附件：
                                赵春霞女士简介
    赵春霞，女，汉族，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京
林业大学，香港科技大学 EMBA。
    赵春霞女士，2013 年 1 月起至今，担任安投融（北京）网络科技有限公司执行
董事，2014 年 5 月起至今，担任安投融（北京）金融信息服务有限公司董事长，2017
年 9 月至今，担任重庆安见汉时科技有限公司执行董事。
    赵春霞女士为本公司实际控制人，直接持有重庆安见汉时科技有限公司 95%的
股权，重庆安见汉时科技有限公司持有本公司 2,240 万股股份，持股比例为 16%。
    赵春霞女士未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体
或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                                封雪女士简介
    封雪，女，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
    2005 年 3 月至 2008 年 3 月任职中国人民银行国际司外事管理处；2008 年 12
月至 2015 年 7 月任职中企信用融资担保有限公司担保业务部副总经理；2015 年 9
月至今任职于安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监。
    封雪女士未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或
失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。封雪未持有公司股份，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
                               柏亮先生简介
    柏亮，男，土家族，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
    2005 年-2013 年任职第一财经日报记者、编辑、北京财经中心主任、新金融研
究中心主任；2011 年-2014 年兼任中国融资租赁三十人论坛秘书长；2013 年-今任
零壹智库信息科技（北京）有限公司 CEO。
    柏亮先生未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或
失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。柏亮未持有公司股份，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


                              陶宝山先生简介
    陶宝山，男，1972 年 10 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会
计学博士,中国注册会计师。1993 年 7 月至 1998 年 8 月任连云港如意集团股份有限
公司外销员。曾任浙江林学院经济管理学院助教、讲师，现任浙江农林大学经济管
理学院副教授、硕士生导师。2015 年 9 月至今担任浙江大东南股份有限公司独立董
事，2017 年 6 月至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。
    陶宝山先生未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体
或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陶宝山先生未持有公司股份，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
                               叶醒先生简介
    叶醒，男，汉族，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
    1999 年 7 月至 2011 年 11 月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、
办公室副主任、证券事务代表、监事；2011 年 12 月至今任职宁波双林汽车部件股
份有限公司董事会秘书。
    叶醒先生未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或
失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。叶醒先生未持有公司股份，与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


                              林明波先生简介
    林明波，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。
    2003 年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业，2009 年 8 月参加复旦大
学工商企业管理研修班，2012 年至 2014 年毕业于东北财经大学会计学专业。
    2004 年至 2006 年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、
总经理助理；2007 年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支部书
记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、公司监事等职务。
    林明波先生未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体
或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。林明波先生未持有公司股份，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。