证券代码：002569            证券简称：步森股份           公告编号：2018-109

                         浙江步森服饰股份有限公司

                      第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知已于 2018 年 8 月 24 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 8 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票表决方式表决通过了以下决议：

       （一）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘
要；

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
    独立董事对 2018 年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见。《浙江步森服饰股份有限公司 2018
年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       （二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》，详见《证券日报》、《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

       三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字的独立意见。


 特此公告。


                                         浙江步森服饰股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二○一八年八月二十九日