*ST步森：关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知2019-07-08
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-049
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”或“上市公
司”）监事会收到上市公司股东步森集团有限公司（持股 2.66%）（以下简称“步
森集团”），王春江受上市公司股东孟祥龙（持股 4.31%）、张旭（持股 3.29%）
委托，李明受上市公司股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私
募基金（持股 2.92%）（以下简称“重庆信三威”）、张星亮（持股 1.52%）委
托，联合发来的《关于请求召开临时股东大会的函》（以下简称“《股东大会提
议函》”）。根据《股东大会提议函》，上述股东合计持有上市公司 14.70%股份，
提请公司监事会召开 2019 年第一次临时股东大会。公司监事会同意召开临时股东
大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司监事会。
3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重
复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2019 年 9 月 2 日（周一）下午 13：00 开始，会期半天；
（2）网络投票：2019 年 9 月 1 日-2019 年 9 月 2 日
通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019 年 9 月 2 日上午 9：30～11：30，
下午 13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 1
日下午 15：00 至 2019 年 9 月 2 日 15：00。
5、会议的股权登记日：2019 年 8 月 26 日
6、出席对象：
（1）在股权登记日 2019 年 8 月 26 日持有公司股份的股东或其代理人。
2019 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于提请免去赵春霞女士非独立董事职务的议案》；
2、《关于提请免去封雪女士非独立董事职务的议案》；
3、《关于提请免去柏亮先生非独立董事职务的议案》；
4、《关于提请免去苏红女士非独立董事职务的议案》；
5、《关于提请免去李鑫先生非独立董事职务的议案》；
6、《关于提请免去孟繁琪先生非独立董事职务的议案》；
7、《关于提请免去潘祎女士监事职务的议案》；
8、《关于提请免去韩佳女士监事职务的议案》；
三、其他说明
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述议案不存在利害关系的关联股东需回避表决。
四、提案编码
本次股东大会提案编码：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于提请免去赵春霞女士非独立董事职务的议案》 √
2.00 《关于提请免去封雪女士非独立董事职务的议案》 √
3.00 《关于提请免去柏亮先生非独立董事职务的议案》 √
4.00 《关于提请免去苏红女士非独立董事职务的议案》 √
5.00 《关于提请免去李鑫先生非独立董事职务的议案》 √
6.00 《关于提请免去孟繁琪先生非独立董事职务的议案》 √
《关于提请免去潘祎女士监事职务的议案》
7.00 √
《关于提请免去韩佳女士监事职务的议案》
8.00 √
五、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2019 年 8 月 26 日（上午 9：00—下午 16:00）异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2019 年 8 月 26 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
七、其他事项
1、联系方式
联系电话：（0571）87837827
传真号码：（0571）87837827
联 系 人：潘闪闪
通讯地址：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
邮政编码：310000
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件
特此公告。
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程；
2、2019 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
3、2019 年第一次临时股东大会会议参会登记表。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
2019 年 7 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步
森投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于提请免去赵春霞女士非独立董事职务的议案》 √
2.00 《关于提请免去封雪女士非独立董事职务的议案》 √
3.00 《关于提请免去柏亮先生非独立董事职务的议案》 √
4.00 《关于提请免去苏红女士非独立董事职务的议案》 √
5.00 《关于提请免去李鑫先生非独立董事职务的议案》 √
6.00 《关于提请免去孟繁琪先生非独立董事职务的议案》 √
《关于提请免去潘祎女士监事职务的议案》
7.00 √
《关于提请免去韩佳女士监事职务的议案》
8.00 √
（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 9 月 2 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午
9:30 - 11:30、下午 13:00 - 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 1 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江步森服饰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积
投票提
案
《关于提请免去赵春霞女士非独立董事职
1
务的议案》
《关于提请免去封雪女士非独立董事职务
2
的议案》
《关于提请免去柏亮先生非独立董事职务
3
的议案》
《关于提请免去苏红女士非独立董事职务
4
的议案》
《关于提请免去李鑫先生非独立董事职务
5
的议案》
《关于提请免去孟繁琪先生非独立董事职
6
务的议案》
《关于提请免去潘祎女士监事职务的议案》
7
《关于提请免去韩佳女士监事职务的议案》
8
委托人姓名或名称：____________________ __
委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____
委托人证券账户：____________ ____
委托人持有股数：______ ____ _ __
代理人签名：______________________ ___________
代理人身份证号码：___ __ ____
委托日期：____ _____ ______
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时
由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进
行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
附件三:
浙江步森服饰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
