证券代码：002569          证券简称：*ST 步森            公告编号：2019-070

                     浙江步森服饰股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知已于 2019 年 9 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 9

月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    议案详情请参阅公司同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告
编号：2019-071）。

    独立董事对上述事项发表了明确的事前认可意见及独立意见。详情请见公司
同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过了《关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案详情请参阅公司同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编
号：2019-072）。

    （三）审议通过了《关于拟设立全资子公司从事金融科技业务的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    议案详情请参阅公司同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编
号：2019-072）。

    （四）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                          浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                         2019 年 9 月 11 日