*ST步森:关于增加公司2019年第二次临时股东大会提案暨股东大会补充通知的公告2019-09-17
证券代码:002569 证券简称:*ST 步森 公告编号:2019-076
浙江步森服饰股份有限公司
关于增加公司 2019 年第二次临时股东大会提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 9
月 12 日披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》,决定于 2019
年 9 月 27 日下午 13:00 召开 2019 年第二次临时股东大会,并公告了会议召开时
间、地点、议案等有关事项。
一、临时提案
公司董事会于 2019 年 9 月 16 日收到公司股东北京东方恒正科贸有限公司
(以下简称“东方恒正”)、上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称
“上海睿鸷”)向公司董事会发来的《关于向临时股东大会提交提案的函》。东方
恒正提名王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、陈仙云女士、王建女士、吴彦博
先生担任公司第五届董事会非独立董事;提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会
独立董事;提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事。上海睿鸷提名
汪小康先生、曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事;提名高鹏先生担任
公司第五届监事会非职工代表监事。以临时提案的方式提交至公司股东大会审议。
上述议案详情请见公司同日披露的《关于董事、监事辞职及补选的公告》(公告
编号 2019-075)。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公
告临时提案的内容。
截至本公告发布日,东方恒正持有公司 22,400,000 股股票,上海睿鸷持有
公司 19,400,000 股股票,占公司已发行总股本的比例超过 3%。董事会认为:该
提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的
规定及股东大会职权范围;提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案
提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、2019 年第二次临时股东大会补充通知
本次股东大会除增加上述临时议案外,原通知中列明的其他审议事项、会议
时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司 2019 年
第二次临时股东大会的有关事项补充通知如下:
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次:浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重
复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2019 年 9 月 27 日(周五)下午 13:00 开始,会期半天;
(2)网络投票:2019 年 9 月 26 日-2019 年 9 月 27 日
通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019 年 9 月 27 日上午 9:30~11:
30,下午 13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9
月 26 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 27 日 15:00。
5、会议的股权登记日:2019 年 9 月 24 日
6、出席对象:
(1)在股权登记日 2019 年 9 月 24 日持有公司股份的股东或其代理人。
2019 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于对外投资暨关联交易的议案》;
2、《关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案》;
3、《关于提名上市公司第五届董事会独立董事的议案》
3.1 提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独立董事。
4、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》;
4.1 提名王春江先生担任公司第五届董事会非独立董事。
4.2 提名杜欣先生担任公司第五届董事会非独立董事。
4.3 提名赵玉华先生担任公司第五届董事会非独立董事。
4.4 提名陈仙云女士担任公司第五届董事会非独立董事。
4.5 提名王建女士担任公司第五届董事会非独立董事。
4.6 提名吴彦博先生担任公司第五届董事会非独立董事。
4.7 提名汪小康先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.8 提名曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事
5、《关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;
5.1 提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事。
5.2 提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。
三、其他说明
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东(1)上市公司董事、监事、
高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
四、提案编码
本次股东大会提案编码:
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于对外投资暨关联交易的议案 √
2.00 关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案 √
3.00 关于提名上市公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独立董事 √
累积投票提 提案 4 为差额选举,提案 5 位等额选举,填报投给候选人的选举票数
案
4.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
4.01 提名王春江先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.02 提名杜欣先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.03 提名赵玉华先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.04 提名陈仙云女士担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.05 提名王建女士担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.06 提名吴彦博先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.07 提名汪小康先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.08 提名曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
5.00 关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案 应选 2 人
5.01 提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事 √
5.02 提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 √
五、 会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记
表》(附件三),以便登记确认;
(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间:2019 年 9 月 24 日(上午 9:00—下午 16:00)异地股东采取
信函或传真方式登记的,须在 2019 年 9 月 24 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件一。
七、其他事项
1、联系方式
联系电话:(0571)87837827
传真号码:(0571)87837827
联 系 人:潘闪闪
通讯地址:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
邮政编码:310000
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件:
1、参与网络投票的具体操作流程;
2、2019 年第二次临时股东大会会议授权委托书;
3、2019 年第二次临时股东大会会议参会登记表。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2019 年 9 月 16 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
如下:
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为“步
森投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于对外投资暨关联交易的议案 √
2.00 关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案 √
3.00 关于提名上市公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独立董事 √
累积投票提 提案 4 为差额选举,提案 5 位等额选举,填报投给候选人的选举票数
案
4.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
4.01 提名王春江先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.02 提名杜欣先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.03 提名赵玉华先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.04 提名陈仙云女士担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.05 提名王建女士担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.06 提名吴彦博先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.07 提名汪小康先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.08 提名曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
5.00 关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案 应选 2 人
5.01 提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事 √
5.02 提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 √
(2)填报表决意见。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 9 月 27 日(股东大会召开当天)的交易时间,即上
午 9:30 - 11:30、下午 13:00 - 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 26 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 9 月 27 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
浙江步森服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积
投票提
案
关于对外投资暨关联交易的议案
1
关于拟设立全资子公司从事服装业务的议
2
案
关于提名上市公司第五届董事会独立董事
3
的议案
提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独
3.01
立董事
累积投 提案 4 为差额选举,提案 5 位等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
关于提名公司第五届董事会非独立董事的
4 应选 6 人
议案
提名王春江先生担任公司第五届董事会非
4.01
独立董事
提名杜欣先生担任公司第五届董事会非独
4.02
立董事
提名赵玉华先生担任公司第五届董事会非
4.03
独立董事
提名陈仙云女士担任公司第五届董事会非
4.04
独立董事
提名王建女士担任公司第五届董事会非独
4.05
立董事
提名吴彦博先生担任公司第五届董事会非
4.06
独立董事
提名汪小康先生担任公司第五届董事会非
4.07
独立董事
提名曹学锋先生担任公司第五届董事会非
4.08
独立董事
关于提名上市公司第五届监事会非职工代
5 应选 2 人
表监事的议案
提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职
5.01
工代表监事
提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职
5.02
工代表监事
委托人姓名或名称:____________________ __
委托人身份证或营业执照号码:_________________ _____
委托人证券账户:____________ ____
委托人持有股数:______ ____ _ _
代理人签名:______________________ ___________
代理人身份证号码:___ __ ____
委托日期:____ _____ ______
注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人
时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
附件三:
浙江步森服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会登记表
姓名(名称)
身份证号或法人股东 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址