证券代码:002570 证券简称:*ST因美 公告编号:2018-049 贝因美婴童食品股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 贝因美婴童食品股份有限公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 16 日上午 10 点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。本次会议通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议 由公司董事长王振泰先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 人,代表有表决权的股份数 593,313,439 股,占公司有表决权的股份总数的 58.0246%,其中: (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人,代表有表决权的股份数 542,954,882 股,占公司有表决权的股份总数的 53.0997%。 (2)网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东 10 人,代表有表决权的股份数 50,358,557 股,占公司有表决权的股份总数的 4.9249%。 1 2、其中参与投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)共计 12 人,代表股份 50,746,157 股,占公司有表决权的股份总数的 4.9629%。 3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海东方华银律师事务所 见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、 议案审议情况 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如 下: 1、《2017年度报告及其摘要》。 表决结果:同意 593,245,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9885%;反对 68,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0115%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意50,677,757股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.8652%;反对68,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的0.1348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的0.0000%。 2、《2017年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 593,245,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9885%;反对 68,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0115%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 50,677,757 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 99.8652%;反对 68,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 0.1348%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 3、《2017 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 593,245,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9885%;反对 68,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2 0.0115%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 50,677,757 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 99.8652%;反对 68,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 0.1348%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 4、《2017 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 593,245,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9885%;反对 68,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0115%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 50,677,757 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 99.8652%;反对 68,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 0.1348%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 5、《2017 年度利润分配预案》; 表决结果:同意 593,245,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9885%;反对 68,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0115%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 50,677,757 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 99.8652%;反对 68,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 0.1348%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 6、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》; 表决结果:同意 50,965,037 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.8660%;反对 68,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 3 关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品(香港)有限公司回避了表决, 其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。 中小股东表决情况:同意 50,677,757 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 99.8652%;反对 68,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 0.1348%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意 592,240,982 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.8192%;反对 1,072,457 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1808%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 49,673,700 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 97.8866%;反对 1,072,457 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 2.1134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 8、《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意 593,143,039 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9713%;反对 170,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 50,575,757 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 99.6642%;反对 170,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 四、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事作了 2017 年度述职报告。《2017 年度独立 董事述职报告》全文已于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上。 五、律师出具的法律意见 上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意 4 见书,认为:贵司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的 规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。 六、备查文件 1、经公司与会董事签字的《公司 2017 年度股东大会决议》; 2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 贝因美婴童食品股份有限公司 二〇一八年五月十六日 5