证券代码：002570            证券简称：*ST 因美         公告编号：2018-059


                   贝因美婴童食品股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2018 年 7 月 1 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 6 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方
式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司监事列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免公司第

七届董事会第二次会议通知期限的议案》。

    会议同意豁免公司第七届董事会第二次会议的通知期限，并于 2018 年 7 月

1 日召开第七届董事会第二次会议。

    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总

经理的议案》。

     经董事长谢宏先生提名，董事会同意聘任包秀飞先生担任公司总经理，任

期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历附后。

    公司独立董事对本次聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                              贝因美婴童食品股份有限公司
                                                           董事会
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简历：
    包秀飞：男，1969 年出生，中国国籍，工商管理硕士。曾在杭州娃哈哈集
团有限公司、上海百事食品有限公司、惠氏营养品(中国)有限公司先后任职，加
入贝因美公司之前,就职于荷兰皇家菲仕兰中国业务集团任美素佳儿首席销售官
及消费型乳制品总经理；2018 年 7 月加入贝因美。包秀飞先生不持有公司股份，
与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不是“失信被执行人”。