证券代码：002570              证券简称：贝因美             公告编号：2019-083

                 贝因美婴童食品股份有限公司
            2019年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临时股东
大会于 2019 年 9 月 26 日下午 2 点 30 在公司二十三楼会议室召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 26 日上午 9：30—11:30，下午 13：00

—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019
年 9 月 25 日下午 15：00 至 2019 年 9 月 26 日下午 15：00 的任意时间。本次临
时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长谢宏先生主持，公司部分董事、
监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表有表决权的股份数
520,308,203 股，占公司有表决权的股份总数的 52.2514%，其中：
    （1）现场会议出席情况
    出 席 本 次 现 场会 议 的 股 东及 股 东 代 表 6 人 ， 代表 有 表 决 权的 股 份 数

466,870,902 股，占公司有表决权的股份总数的 46.8851%。
    （2）网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 20 人，代表有表决权的股份数 53,437,301


                                         1
股，占公司有表决权的股份总数的 5.3664%。
    2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）共计 23 人，代表股份 1,547,501 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1554%。
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份数 110,200
股，占公司有表决权的股份总数的 0.0111%。
    （2）网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 19 人，代表有表决权的股份数 1,437,301
股，占公司有表决权的股份总数的 0.1443%。
    公司于 2018 年 12 月 26 日完成的公司股份回购总额 20,101,239 股及截至本
公告日回购的 6,641,100 股，合计 26,742,339 股未计入公司有表决权的股份总
数。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所
见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、 议案审议情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：

    1、《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的议案》；
    表决结果：同意 467,750,102 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 89.8987％；反对 558,101 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1073％；弃权 52,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 9.9941％。本议案获得通过。

    中小股东表决情况：同意989,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的63.9353％；反对558,101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
36.0647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
    2、《关于变更公司经营范围的议案》；

    表决结果：同意 327,903,390 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份


                                    2
的 63.0210％；反对 192,404,813 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 36.9790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案获得通过。

    3、《关于变更公司名称的议案》；
    表决结果：同意 327,903,390 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 63.0210％；反对 192,404,813 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 36.9790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案获得通过。

    中小股东表决情况：同意1,250,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的80.8077％；反对297,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的19.1923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的0.0000％。
    4、《关于变更公司地址的议案》；

    表决结果：同意 520,208,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9809％；反对 99,501 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    公司法律顾问上海东方华银律师事务所黄勇律师、黄夕晖律师出席了本次股
东大会，进行了现场见证，并出具了《关于贝因美婴童食品股份有限公司2019
年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2019年第四次临时股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、
《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件
    1、贝因美婴童食品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
    2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司
2019 第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


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    贝因美婴童食品股份有限公司
      二〇一九年九月二十六日




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