东方华银关于贝因美 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书




                                         东方华银律师事务所
                                      C A P I T A L LA W& P A R T N E R S


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                                  上海东方华银律师事务所
                                  关于贝因美股份有限公司
                                 2019 年第六次临时股东大会
                                                之
                                        法律意见书


        致：贝因美股份有限公司
               上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美股份有限公司（以
        下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2019年第六次临时股东大会（以
        下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

        《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、
        法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
        的有关规定，出具本法律意见书。
               为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包
        括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听

        取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，
        保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
               本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关


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法律法规的理解发表法律意见。
   本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本
所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。

   本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：




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    一、本次会议召集、召开的程序
    2019 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第二十二次会议作出决议，决定于
2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会。2019 年 12 月 12 日，公司

将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监
会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已
达 15 日。
    经股东贝因美集团有限公司提议，公司将第七届董事会第二十三次会议审议
通过的《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》作为临时提案，

提交本次股东大会审议。2019 年 12 月 17 日，公司在中国证监会指定披露媒体
上发布了《关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时议案暨召开 2019 年第六次
临时股东大会的补充通知》。
    2019 年 12 月 23 日，公司第七届董事会第二十四次会议作出决议，审议通
过了《关于取消 2019 年第六次临时股东大会部分议案的议案》，鉴于本次提案

中的股权转让方案有了新的变化，为保护公司股东，特别是中小股东利益，经与
提案人贝因美集团有限公司沟通后，公司董事会决定取消向公司 2019 年第六次
临时股东大会提交《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》，
待该股权转让方案内容完善后，重新提交议案，履行相关审议程序。2019 年 12
月 24 日，公司在中国证监会指定披露媒体上发布了《关于 2019 年第六次临时股

东大会取消部分议案暨召开 2019 年第六次临时股东大会的补充通知》。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2019 年
12 月 27 日下午 14:30 在杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢贝因美大厦举行；网络投
票时间为 2019 年 12 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2019 年 12 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 27 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
    经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及
《大会规则》的规定。董事会取消部分股东大会提案，符合《公司章程》召集人
应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因的规定。




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    二、出席本次会议人员的资格
    根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股
东及股东授权代表合计 8 人，代表股份 506,301,595 股，占公司有表决权股份总

数的 50.01%。
    经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的
规定。


    三、本次会议的表决程序和表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，公司股东以现场记名投票和网络投票
相结合的表决方式，对相关议案进行了审议。公司按照法律、法规和《公司章程》
的规定对现场投票进行了计票和监票并与网络投票结果进行了汇总统计，表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况:
    该议案的表决结果为：同意 506,301,595 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
    中小投资者的表决情况：

    同意 38,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占
出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，
本次会议的表决结果合法有效。


    四、关于股东大会提出临时议案的情形
    经股东贝因美集团有限公司提议，公司将第七届董事会第二十三次会议审议
通过的《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》作为临时提案，
提交本次股东大会审议。

    此后，由于本次提案中的股权转让方案有了新的变化，为保护公司股东，特


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别是中小股东利益，经与提案人贝因美集团有限公司沟通后，公司第七届董事会
第二十四次会议作出决议，取消向公司 2019 年第六次临时股东大会提交《关于
拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。

    经本所律师审查，本次临时议案的提出、取消以及公告的相关程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定。


    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，贵司2019年第六次临时股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大
会规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。




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（本页无正文，为东方华银关于贝因美2019年第六次临时股东大会的法律意见书
签字盖章页）




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    负责人：王建文                                     经办律师：


                                                       黄   勇


                                                       梁铭明


                                                              2019年12月27日




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