证券代码：002571         证券简称：*ST德力          公告编号：2018-024


                       安徽德力日用玻璃股份有限公司
                       第三届监事会第十四次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2018 年 3 月 1 日以电话、短信等方式通知，并于 2018 年 3 月 14
日在公司 5 楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全
体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一
致通过如下议案：

     一、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《2018 年度财务预算报告》。公司 2018 年销售收入目标
为 98,399.23 万元；净利润目标为 2,795.76 万元。上述数据只是公司对 2018
年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2018 年经营业绩的相关承诺，请广大
投资者注意投资风险。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
    2017 年度，经天职国际会计师事务所审计，2017 年度公司实现归属于母公
司股东的净利润 50,578,841.29 元，母公司实现净利润 71,071,954.43 元（母
公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取
法定盈余公积金 7,107,195.44 元；加上以前年度未分配利润 203,737,805.69
元；本年度期末实际未分配的利润为 267,702,564.68 元。
    由于公司近两年主营业务均处于亏损状态，银行融资规模受到一定的限制，
且 2018 年公司在新品研发、海外市场拓展等方面存在较大的资金需求。基于上
述原因公司 2017 年度不进行利润分配及分红派息。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    全体监事一致认为：董事会编制的《2017 年募集资金年度使用情况的专项
报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2017 年 12 月 31 日的募集资金使
用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度贷款额度及授权办理有关
贷款事宜的议案》。同意公司及子公司 2018 年度共计向相关金融机构、个人等申
请最高额度不超过人民币 100,000 万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以
自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 60 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2017 年度
内部控制的自我评价报告》。
    全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部
控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控
制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正
常运行和公司资产的安全完整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2017 年度公司内部控制的自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资
子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请 16,000 万元的综合
授信提供担保。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2018-025）详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编
制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2017 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年度报告摘要》（公告号：2018-029）详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    二、备查文件
    1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
    2、《开源证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
    3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有
限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    特此公告。




                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
                                                       2018 年 3 月 14 日