证券代码：002572               证券简称：索菲亚         公告编号：2019-005


                       索菲亚家居股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2019 年 1
月 21 日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会
第四次会议的通知。本次会议于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室以现场会议结合
通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。经与会董事审议，通过如下决议：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。
    特此公告。


                                             索菲亚家居股份有限公司董事会
                                                     二○一九年一月三十日