证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2019-036



                       索菲亚家居股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于2019年4月22日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于
2019年4月25日上午在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯
方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3
人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
    一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司< 2019年第一季度
报告 >全文及正文的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2019年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司< 2019年第一季度报告 >全文及正文》。
    二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子
公司向关联方提供软件与网络服务暨新增2019年度日常关联交易预计额度的议
案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》。
    三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股
子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司河
南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告》。
    特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
 二○一九年四月二十六日