证券代码：002572             证券简称：索菲亚          公告编号：2019-049



                           索菲亚家居股份有限公司

                     2019 年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开及出席情况
    1．股东大会届次：
    本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2019年6月11日(星期二)下午3点15分；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月11日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月10
日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以
在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6．股权登记日：2019年6月5日。
    7．出席对象：
    （1）凡截止2019年6月5日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司法律顾问。
    8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12
号会议室。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股
东授权委托代表人共 82 人，代表公司股份 464,272,436 股，占公司有表决权的股
份总数的 50.8767%（截至 2019 年 6 月 5 日股权登记日公司总股本为 923,426,310
股，其中公司在 2019 年 6 月 5 日股权登记日已回购的股份数量为 10,881,972 股，
该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
912,544,338 股）。
    2、现场会议的出席情况
    现场表决的股东及股东代表共 20 名，代表股份 389,172,612 股，占公司有表
决权的股份总数的 42.6470%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名
投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
    3、网络投票的情况
    在本次网络投票期间，通过网络投票的股东62人，代表股份75,099,824股，占
公司有表决权的股份总数的8.2297%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年5月25日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第七
次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》；
    表决情况：同意464,270,936股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9997%；反对1,500股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意100,083,336
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9985%，反对1,500
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0015%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    2、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
    表决情况：同意464,265,136股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9984%；反对7,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0016%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意100,077,536
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9927%，反对7,300
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0073%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案审议通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意464,270,936股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的99.9997%；反对1,500股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0003%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意100,083,336
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9985%，反对1,500
股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0015%，弃权0股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    广东连越律师事务所韩宇烈律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程
序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加
盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                             索菲亚家居股份有限公司董事会
                                                  二○一九年六月十二日