索菲亚:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2019-08-30
索菲亚家居股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定,我们作为索菲亚家居股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第九次会议的议案进行了审
议,在审阅相关议案资料后,就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况发表如下说明:
根据相关法律法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》等有关规定,作为
索菲亚家居股份有限公司独立董事,在认真审阅相关资料后,对公司 2019 半年
度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下:
1、截止至 2019 年 6 月 30 日,公司及其子公司对外担保情况(不包括对子
公司的担保)为 0 元,公司子公司之间没有互为担保情况;2019 半年度公司对
子公司的担保获批额度(以及既往年度审批但延续到 2019 年 6 月 30 日)以及实
际发生额如下表:
单位:万元
担保额度相关 担保额 实际担保 担保类 是否履
担保对象名称 担保期
公告披露日期 度 金额 型 行完毕
3 年,起算日以公司后续签
司米厨柜有限 2017 年 03 月 连带责
26,520 26,200 订的担保协议生效之日起 否
公司 15 日 任保证
计算
索菲亚华鹤门 2017 年 04 月 连带责 签订的担保协议生效之日
15,000 8,670 否
业有限公司 29 日 任保证 起五年
河南恒大索菲 3 年,起算日以公司后续签
2019 年 4 月 26 连带责
亚家居有限责 20,000 - 订的担保协议生效之日起 否
日 任保证
任公司 计算
合计 61,520 34,870 - - -
报告期内,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30
日的对外担保、违规对外担保等情况;
2、报告期内,公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况,其他关联
方除经营性占用外,不存在非正常占用公司资金的情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页)
独立董事签字:
谭 跃:
谢 康:
郑 敏:
二○一九年八月二十八日