证券代码：002572             证券简称：索菲亚          公告编号：2019-067



                          索菲亚家居股份有限公司

                    2019 年第三次临时股东大会决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
   2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

   3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
   一、会议召开及出席情况
   1．股东大会届次：
   本次会议为公司2019年第三次临时股东大会。
   2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

   3．会议召开的合法、合规性：
   本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
   4．会议召开的日期、时间：
   现场会议召开时间：2019年11月18日(星期三)下午3点15分；

   网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月18日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17
日下午15:00至2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。

   5．会议的召开方式：
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以
在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6．股权登记日：2019年11月11日。
    7．出席对象：

    （1）凡截止2019年11月11日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司法律顾问。
    8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12

号会议室。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股
东授权委托代表人共 18 人，代表公司股份 444,278,066 股，占公司有表决权的股

份总数（912,370,038 股）的 48.6949%。
    2、现场会议的出席情况
    现场表决的股东及股东代表共 15 名，代表股份 389,990,654 股，占公司有表
决权的股份总数（912,370,038 股）的 42.7448%。出席本次股东大会现场会议的股
东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

    3、网络投票的情况
    在本次网络投票期间，通过网络投票的股东3人，代表股份54,287,412股，占
公司有表决权的股份总数（912,370,038股）的5.9502%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十
次会议决议公告》。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意444,266,866股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份

总数的99.9975%；反对11,200股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0025%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意80,079,266股，同意票占出席本次股
东大会的中小投资者所持股份总数的99.9860%；反对11,200股，反对票占出席本次

股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0140%；弃权0股，弃权票占出席本次股东
大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    表决情况：同意440,947,241股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份

总数的99.2503%；反对3,330,825股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.7497%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意76,759,641
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的95.8412%；反对
3,330,825股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的4.1588%；

弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案审议通过。
    3、审议通过了《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》；
    表决情况：同意398,343,919股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的89.6609%；反对30,317,697股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的

6.8240%；弃权15,616,450股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
3.5150%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意34,156,319
股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的42.6472%；反对
30,317,697股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的

37.8543%；弃权15,616,450股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份
总数的19.4985%。
    表决结果：该议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    广东连越律师事务所韩宇烈律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程
序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加
盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。


    特此公告。


                                             索菲亚家居股份有限公司董事会

                                                 二○一九年十一月十九日