证券代码：002573             证券简称：清新环境             公告编号：2018-110


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   2018年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 11 月 30 日下午 14:00 时
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
11 月 30 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 29 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 30
日下午 15:00 时。
    2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会
议室。
    3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长王永辉先生。
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规及规范性文件要求。
   （二）会议的出席情况
    1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份 541,956,370 股，
占公司有表决权总股份数的 50.1221%。其中：
    1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表股份 494,051,570 股，
占公司有表决权总股份数的 45.6917%。
    2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 47,904,800 股，占公司有表决权总股份数的
4.4304%。
    3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权的
股份数 62,084,800 股，占公司有表决权总股份数的 5.7418%。其中参加现场投票的 1
人，代表有表决权的股份数 14,180,000 股，占公司有表决权总股份数的 1.3114%；参
加网络投票的 7 人，代表有表决权的股份数 47,904,800 股，占公司有表决权总股份数
的 4.4304%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
   （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    表决结果：同意 541,879,370 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9858%；反对 77,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0142%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,007,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8760%；反对 77,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1240%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
   （二）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。
    表决结果：同意 541,859,070 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9820%；反对 97,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0180%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 61,987,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8433%；反对 97,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1567%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江阳光时代（北京）律师事务所侯旭昇律师、李亚奇律师出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1．北京清新环境技术股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会会议决议；
    2. 浙江阳光时代（北京）律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




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                                                          董   事   会
                                                  二零一八年十一月三十日