证券代码：002573               证券简称：清新环境             公告编号：2019-019


                     北京清新环境技术股份有限公司
                        2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 时
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
5 月 20 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下
午 15:00 时。
    2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会
议室。
    3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事安德军先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规及规范性文件要求。
   （二）会议的出席情况
    1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 21 人，代表股份 542,490,670
股，占公司有表决权总股份数的 50.1715%。其中：
    1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 494,079,270
股，占公司有表决权总股份数的 45.6943 %。
    2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 48,411,400 股，占公司有表决权总股份数
的 4.4773%。
    3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 20 人，代表有表决权的
股份数 62,619,100 股，占公司有表决权总股份数的 5.7912%。其中参加现场投票的 3
人，代表有表决权的股份数 14,207,700 股，占公司有表决权总股份数的 1.3140%；参
加网络投票的 17 人，代表有表决权的股份数 48,411,400 股，占公司有表决权总股份
数的 4.4773%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    (一)审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 542,386,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9807%；反对 104,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0193%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,514,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8331%；反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1669%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (二)审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 542,382,570 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9801%；反对 108,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0199%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,511,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8274%；反对 108,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (三)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 542,386,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9807%；反对 104,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0193%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,514,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8331%；反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1669%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (四)审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 542,386,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9807%；反对 104,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0193%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,514,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8331%；反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1669%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (五)审议通过了《2018 年度利润分配的议案》。
    表决结果：同意 542,386,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9807%；反对 104,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0193%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,514,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8331%；反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1669%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (六)审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 542,379,570 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9795%；反对 111,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0205%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8226%；反对 111,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1774%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (七)审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果：同意 542,382,570 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9801%；反对 108,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0199%；弃权
0，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,511,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8274%；反对 108,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (八)审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》。
    表决结果：同意 542,386,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9807%；反对 104,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0193%；弃权
0，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,514,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8331%；反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1669%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (九)审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
    表决结果：同意 542,379,570 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9795%；反对 111,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0205%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8226%；反对 111,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1774%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (十)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 542,378,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9794%；反对 111,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0206%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,507,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8216%；反对 111,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1784%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (十一)审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
    表决结果：同意 542,382,570 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9801%；反对 101,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0186%；弃权
7,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%。
    其中中小股东总表决结果：同意 62,511,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8274%；反对 101,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1614%；弃权 7,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2018 年度独立董事述职报告》已于
2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所薛玉婷律师、徐明律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件
    1．北京清新环境技术股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议；
    2. 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                                  北京清新环境技术股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二零一九年五月二十日