证券代码：002574         证券简称：明牌珠宝        公告编号：2018-003


                   浙江明牌珠宝股份有限公司
               关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资概述

    为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效

提升公司的市场竞争力，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以

自有资金投资设立全资子公司“浙江明牌珠宝科技有限公司”（以下简称“新公

司”）， 新公司注册资本5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的

100%；新公司经营范围为高端珠宝首饰的研发、制造与销售。

    2018年1月25日，公司第三届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票反对、0

票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规

定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关

联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：浙江明牌珠宝科技有限公司

    2、注册资本：人民币5,000万元

    3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区

    4、经营范围：高端珠宝首饰的研发、制造与销售

    5、出资情况：公司拟以自有资金出资5,000万元，占新公司注册资本的100%

    注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

    （一）投资目的和对公司的影响

    为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效

提升公司的市场竞争力，公司拟在浙江省绍兴市柯桥区福全工业区投资设立浙江

明牌珠宝科技有限公司。

    新公司将紧密围绕创新发展战略，充分发挥公司生产技术、营销渠道优势，

重点推进时尚化、系列化的中高端珠宝首饰产品研发销售，实现快速发展。新公

司的成立符合公司长期战略布局，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符

合公司全体股东的利益。

    （二）存在风险

    1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。

    2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中

可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方

面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高

要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

    公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关

进展情况。

    四、备查文件

    公司第三届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。


                                             浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2018 年 1 月 29 日