证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝          公告编号：2018-002


                    浙江明牌珠宝股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议通知于 2018 年 1 月 20 日以书面方式发出，会议于 2018 年 1 月 25 日在公司

以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议

应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并以书面表决方式通过以下议案：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于投资设立全资

子公司的议案》。


    为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效

提升公司的市场竞争力，同意公司以自有资金投资设立全资子公司“浙江明牌珠

宝科技有限公司”， 注册资本人民币5000万元，经营范围为高端珠宝首饰的研发、

制造与销售。（最终以工商部门核准登记为准）


    特此公告。



                                                 浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2018 年 1 月 29 日